Итоги годового собрания акционеров ПАО «ККС-Групп» 29.06.2018г.

29 июня 2018г. состоялось Годовое общее собрание акционеров ПАО «ККС-Групп».

Кворум по вопросам повестки дня составил 75%. Повестка дня собрания содержала 9 вопросов.

По результатам собрания:

-утверждены Годовой отчет и годовая бухгалтерская отчетность ПАО «ККС-Групп» за 2017 год,

-принято решение о выплате дивидендов акционерам из прибыли 2017 года на сумму 15 млн. руб. — 0,00285 руб. на одну акцию,

-утвержден Устав в новой редакции ПАО «ККС-Групп» (изменены полномочия Совета директоров и Правления, количественный состав Совета директоров увеличился с 7 до 8 человек),

-избраны новые составы Совета директоров и Ревизионной комиссии ПАО «ККС-Групп»,

-утверждены аудиторы для проверки отчетности ПАО «ККС-Групп» за 2018 год по РСБУ и МСФО,

-принято решение о выплате вознаграждений членам Совета директоров за корпоративный год 2017-2018,

-в качестве сделки с заинтересованностью одобрен договор от 09.08.17г. по предоставлению 3-летнего займа АО «ИНВЭК» на сумму 150 млн. руб. под ставку mosprime 3m+5,1%годовых.

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «ККС-Групп»  29.06.2018г.

 

 

Перевести